第24章 国产的投资之神(1/4)
好书推荐: 被赶出娘家当天,我和首富闪婚了池恩宁楚黎川
退婚后小哑巴她不装了
三女儿非亲生?末世我开局买女神!
武道第一神凌云寒月陆雪瑶的小说全文免费阅读无弹窗
武道第一神凌云寒月陆雪瑶小说全文免费阅读完整版
凌云寒月陆雪瑶武道第一神小说免费阅读全文
武道第一神凌云寒月陆雪瑶小说最新章节免费阅读
武道第一神
天师出山陈北陈青玄林美熙
至尊神主,女魔头带仨奶团子上门找爹
银行总行,监管办公室的后台。
一阵红光闪烁。
这是大额资金异常的风控指示灯!
一旦有所异动并闪烁不停,就代表某个私人用户的账户资金量出现了反常情况。
一般来说,不大的数额,基本由各个地区分行、区域支行去监管处理。
极少能有惊动此处,直达总行的账户。
这灯一闪,也就代表着……
这个个人账户的资金量现金流,已经达到了惊人的地步!
只见,监管人员调出数据。
粗略一扫,发现一个此前几亿现金流的账户,就在刚刚突然入账两百亿!
这极大的数额,短短时间内入账,这才触发了银行内部的异常指示灯。
他一顿,随后面露惊慌。
“主管,快过来!”
“发生什么事了?”
一位中年男子靠近,他是监管科室的主管,有话语权,也才能对这些异常账户进行相应指示。
“这个账户以往资金还算平稳,几百万到几千万,偶尔过亿……”
“前些日子哪怕达到了三亿六千万,也不算异常。”
说至这,操作人员顿了顿,抬手指向电脑显示的一条数据,“但就在今天,账户收入两百亿三千六百八十八万元!”
“是他以往资金量的接近百倍……这其中会不会是?”
话没说得太满。
但隐喻的意思,哪怕不说明白,那主管也知晓。
洗钱、诈骗资金,都有可能!
否则,正常一个账户,哪怕偶尔收入一两笔款项,总会维持在一个固定区间。
比如寻常人家,平日里存款几万块、支出几万块。
偶尔一笔十几万,甚至几十万不会触发异常。
可若是莫名有几笔百万级别的收入支出,那银行内部就会调查看看,有没有涉及财产来历不明、洗钱诈骗等等。
而林帆这个账户,也是一样。
本章未完,点击下一页继续阅读。